Правоохоронці розкрили масштабну схему шахрайства з криптовалютами, що діяла через нелегальні пункти обміну валют. Вже затримано одного з організаторів злочинної мережі, а понад 40 обшуків проводяться як у приміщеннях обмінників, так і за місцями проживання фігурантів справи.
Розслідування злочинної мережі
Слідчі дії та робота кіберполіції тривають у межах кримінального провадження, відкритого за фактами шахрайства. Оперативники проводять понад 40 обшуків, охоплюючи як приміщення пунктів обміну валют, так і місця проживання осіб, причетних до ймовірної незаконної діяльності з криптоактивами. Інформацію про це поширило видання УНН, посилаючись на дані Національної поліції.
Викриття шахрайської схеми
За попередніми даними слідства, мережа обмінних пунктів функціонувала без належних ліцензій, займаючись підприємницькою діяльністю нелегально.
Суть шахрайської схеми полягала в тому, що під прикриттям послуг обміну валют та купівлі криптовалют, організатори привласнювали кошти громадян. Після отримання грошей, потерпілі не отримували ані обіцяних цифрових активів, ані зворотного зв’язку від шахраїв.
– Зазначається у повідомленні правоохоронців.
Під час слідчих заходів поліцейські вилучають важливу документацію, транспортні засоби та готівку. Ці заходи спрямовані на можливе відшкодування збитків, завданих постраждалим.
«Одного з ключових учасників злочинної групи було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому буде вручено повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Національна поліція, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, встановлює всіх осіб, причетних до цієї злочинної діяльності», – додали представники правоохоронних органів.
Історія питання
Наприкінці червня поточного року в Україні вперше було здійснено арешт віртуальних активів, які передали в управління АРМА. Понад 8,3 мільйона USDT (еквівалент приблизно 372 мільйонів гривень) було перераховано на криптогаманець агентства. Ці кошти були вилучені в рамках розслідування справи про діяльність міжнародного кіберзлочинного угруповання.
Порада від Світ Захоплень:
Ця новина є важливою пересторогою для всіх, хто користується послугами обміну валют, особливо при операціях з криптовалютами. Вона підкреслює необхідність бути обережними, перевіряти легальність діяльності компаній та уникати підозріло низьких курсів чи “надприбуткових” пропозицій. Використовуйте лише перевірені та ліцензовані сервіси для фінансових операцій, щоб уникнути шахрайства та зберегти свої кошти.